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FISCALÍA ENCUENTRA ARCHIVOS SECRETOS DE PUBLICAM
EN: LA NACIÓN CL
SITE: http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20061206/pags/20061206212041.html
FECHA: 07/12/2006
AUTOR: Andrés López Vergara
Los antecedentes fueron entregados por la fiscal adjunta que investiga la arista tributaria de Publicam, Nancy González, durante la audiencia en el Séptimo Juzgado de Garantía, donde Federico Soto -la mano derecha de Arancibia- fue formalizado por comercialización de FACTURAS FALSAS y dejado en prisión preventiva.
En el allanamiento realizado el pasado martes a la casa de Federico Soto Calderón, efectivos de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) encontraron el ARCHIVO SECRETO –bautizado como “libro negro” de Publicam- que contenía los montos, fechas, empresas y nombres de las personas a las que Manuel Arancibia vendió FACTURAS FALSAS de sus empresas fantasmas.
Los antecedentes fueron entregado por la fiscal adjunta que investiga la arista tributaria de Publicam, Nancy González, durante la audiencia en el Séptimo Juzgado de Garantía, donde Soto fue formalizado por facilitación y comercialización de FACTURAS FALSAS y dejado en prisión preventiva para no entorpecer la investigación.
Entre los DOCUMENTOS INCAUTADOS se encuentran las escrituras falsificadas de empresas como Trony, Publicam, Constructora Toltén, Producción y Marketing Imagen; los mandatos adulterados con que se cobraban los CHEQUES; FACTURAS de diez empresas fantasmas y sus guías de despacho; una CARPETA CON LA CONSTITUCIONES DE SOCIEDADES Y TALONARIOS DE FACTURAS completos timbrados por el SII.
Fraude
En tanto, la información contenida en el “LIBRO NEGRO” evidencia que entre las empresas que contaron con los servicios de la mafia del IVA están Marketing y Servicios, Sistec Ingeniería, Pablo Gabriel Bianchi Echeñique, P.B. Soluciones S.A, Complejo Turístico Costa Varúa, Cecilia Godoy Servicios Computacionales y Sociedad Comercial Cintas Limitada.
González recalcó que la detención y posterior incautación del material guardado por Soto fue realizada en horas de la noche del martes, por lo que no se ha podido hacer un catastro completo de los DOCUMENTOS encontrados.
La prosecutora declaró que Soto era el encargado de cobrar los CHEQUES con los cuales se efectuaban las triangulaciones de dinero con las que Arancibia defraudaba al fisco. Incluso, el anciano de 63 años cobró dos CHEQUES por cerca de cinco millones de pesos de las empresas falsas Construcciones Toltén y Producción y Marketing Imagen en unas del banco Santander Santiago.
“Al Ministerio Público le sorprende que, no obstante todos los medios de prensa han dado a conocer esta situación que es pública y notoria, siguiera en la misma actividad delictiva.
Podemos considerar que Manuel Arancibia sigue utilizando a terceras personas para seguir operando en el tráfico de FACTURAS no obstante estar prófugo”, dijo la fiscal.
Ante un cabizbajo anciano, González enunció cada uno de los CHEQUES cobrados en las distintas casas bancarias durante estos dos últimos años, montos que alcanzan los 136 millones de pesos. Según el abogado de la oficina de FACTURAS FALSAS del Servicio de Impuesto Internos (SII),Gonzalo Torres, las pérdidas para el erario ascienden, hasta ahora, a más de 21 millones de pesos.
Indagatoria
Mientras el juez del tribunal, Rodrigo Carvajal, escuchaba la formalización de Federico Soto, el fiscal a cargo del caso Publicam-Servel, Iván Millán, interrogó por más de tres horas a la ex secretaria del PPD, Nora Pérez, quien denunció presiones del senador Guido Girardi para que mintiera respecto al gasto electoral de su campaña.
Pérez declaró ante el Tribunal Supremo de la colectividad que Girardi le había pedido telefónicamente que confirmara ante el Servel que le había arrendado una propiedad por un millón y medio de pesos con el fin de utilizarla como bodega para la campaña.
El abogado José Pablo Forteza entregó al fiscal Millán todos los tráficos de llamadas por celular para que se determinara si efectivamente el senador llamó a Pérez el día en que supuestamente fue presionada.
“No puedo entregar más datos. Sólo puedo decir que mi defendida remitió todos los antecedentes acumulados que dan cuenta de su denuncia al tribunal supremo del PPD. En este interrogatorio se confirmará todo”, dijo el abogado. En tanto al cierre de esta edición declaraba el hijo de Pérez, que también trabajó para la campaña de Girardi. LN
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Nuevamente se demuestra la importancia de los archivos y documentos como evidencia legal para la demostración de los hechos investigados en cualquier caso delictivo, ejemplo el descrito en este artículo, en el cual he destacado en mayúscula algunas palabras.
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EN: LA NACIÓN CL
SITE: http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20061206/pags/20061206212041.html
FECHA: 07/12/2006
AUTOR: Andrés López Vergara
Los antecedentes fueron entregados por la fiscal adjunta que investiga la arista tributaria de Publicam, Nancy González, durante la audiencia en el Séptimo Juzgado de Garantía, donde Federico Soto -la mano derecha de Arancibia- fue formalizado por comercialización de FACTURAS FALSAS y dejado en prisión preventiva.
En el allanamiento realizado el pasado martes a la casa de Federico Soto Calderón, efectivos de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) encontraron el ARCHIVO SECRETO –bautizado como “libro negro” de Publicam- que contenía los montos, fechas, empresas y nombres de las personas a las que Manuel Arancibia vendió FACTURAS FALSAS de sus empresas fantasmas.
Los antecedentes fueron entregado por la fiscal adjunta que investiga la arista tributaria de Publicam, Nancy González, durante la audiencia en el Séptimo Juzgado de Garantía, donde Soto fue formalizado por facilitación y comercialización de FACTURAS FALSAS y dejado en prisión preventiva para no entorpecer la investigación.
Entre los DOCUMENTOS INCAUTADOS se encuentran las escrituras falsificadas de empresas como Trony, Publicam, Constructora Toltén, Producción y Marketing Imagen; los mandatos adulterados con que se cobraban los CHEQUES; FACTURAS de diez empresas fantasmas y sus guías de despacho; una CARPETA CON LA CONSTITUCIONES DE SOCIEDADES Y TALONARIOS DE FACTURAS completos timbrados por el SII.
Fraude
En tanto, la información contenida en el “LIBRO NEGRO” evidencia que entre las empresas que contaron con los servicios de la mafia del IVA están Marketing y Servicios, Sistec Ingeniería, Pablo Gabriel Bianchi Echeñique, P.B. Soluciones S.A, Complejo Turístico Costa Varúa, Cecilia Godoy Servicios Computacionales y Sociedad Comercial Cintas Limitada.
González recalcó que la detención y posterior incautación del material guardado por Soto fue realizada en horas de la noche del martes, por lo que no se ha podido hacer un catastro completo de los DOCUMENTOS encontrados.
La prosecutora declaró que Soto era el encargado de cobrar los CHEQUES con los cuales se efectuaban las triangulaciones de dinero con las que Arancibia defraudaba al fisco. Incluso, el anciano de 63 años cobró dos CHEQUES por cerca de cinco millones de pesos de las empresas falsas Construcciones Toltén y Producción y Marketing Imagen en unas del banco Santander Santiago.
“Al Ministerio Público le sorprende que, no obstante todos los medios de prensa han dado a conocer esta situación que es pública y notoria, siguiera en la misma actividad delictiva.
Podemos considerar que Manuel Arancibia sigue utilizando a terceras personas para seguir operando en el tráfico de FACTURAS no obstante estar prófugo”, dijo la fiscal.
Ante un cabizbajo anciano, González enunció cada uno de los CHEQUES cobrados en las distintas casas bancarias durante estos dos últimos años, montos que alcanzan los 136 millones de pesos. Según el abogado de la oficina de FACTURAS FALSAS del Servicio de Impuesto Internos (SII),Gonzalo Torres, las pérdidas para el erario ascienden, hasta ahora, a más de 21 millones de pesos.
Indagatoria
Mientras el juez del tribunal, Rodrigo Carvajal, escuchaba la formalización de Federico Soto, el fiscal a cargo del caso Publicam-Servel, Iván Millán, interrogó por más de tres horas a la ex secretaria del PPD, Nora Pérez, quien denunció presiones del senador Guido Girardi para que mintiera respecto al gasto electoral de su campaña.
Pérez declaró ante el Tribunal Supremo de la colectividad que Girardi le había pedido telefónicamente que confirmara ante el Servel que le había arrendado una propiedad por un millón y medio de pesos con el fin de utilizarla como bodega para la campaña.
El abogado José Pablo Forteza entregó al fiscal Millán todos los tráficos de llamadas por celular para que se determinara si efectivamente el senador llamó a Pérez el día en que supuestamente fue presionada.
“No puedo entregar más datos. Sólo puedo decir que mi defendida remitió todos los antecedentes acumulados que dan cuenta de su denuncia al tribunal supremo del PPD. En este interrogatorio se confirmará todo”, dijo el abogado. En tanto al cierre de esta edición declaraba el hijo de Pérez, que también trabajó para la campaña de Girardi. LN
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Nuevamente se demuestra la importancia de los archivos y documentos como evidencia legal para la demostración de los hechos investigados en cualquier caso delictivo, ejemplo el descrito en este artículo, en el cual he destacado en mayúscula algunas palabras.
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